诚志股份有限公司第八届董事会2024年第二次临时会议决议公告
上海证券报 上海证券报(中证网)公众号 03.2201:30
证券代码： 证券简称： 公告编号：2024-020
诚志股份有限公司第八届董事会
2024年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议情况
1. 会议通知时间及方式
诚志股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2024年第二次临时会议通知已于2024年3月18日以书面形式送达全体董事。
2、会议召开的时间、地点和方式
（一）会议时间：2024年3月21日上午10：00
（2）地点：北京市海淀区清华科技园创新大厦B座诚志控股北京管理总部会议室
（3）会议方式：现场会议
（4）董事出席情况：会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。
（5）主持人：董事长龙大伟先生
（6）参加人员：监事及部分高级管理人员
本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，作出的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了为子公司南京诚志提供履约担保的议案
公司全资子公司南京诚志有限公司（以下简称“南京诚志”）与塞拉尼斯（南京）化工有限公司于2008年1月签订的一氧化碳供应合同（二期）将于2024年9月到期。现拟续签一氧化碳供应合同（新二期），合同期限为10年。为保证合同的履行，公司董事会同意向南京诚志提供不超过人民币1亿元的履约担保。
董事会同意授权管理层在董事会决议及批准的范围内，按照相关法律、法规及规范性文件的监管要求，签署担保协议及办理其他相关事宜。
详细内容请参见巨潮资讯网同日披露的《关于为子公司南京诚志提供履约担保的公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过关于对子公司诚志创新增资的议案
为进一步增强全资子公司北京诚志科技创新发展有限公司（以下简称“诚志创新”）的投资实力，更好地发挥其为公司引入战略资源和先进技术的作用，保障其拟投资项目顺利实施，公司同意以自有资金对诚志创新增资2亿元，增资将根据投资项目实施进度分批注入。本次增资完成后，诚志创新注册资本为4亿元，公司持股比例保持不变，仍为100%。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《关于子公司诚志创新参与基金份额认购暨关联交易的议案》
为进一步提升全资子公司诚志创新的盈利能力，加速在半导体领域的布局，董事会同意诚志创新参与认购青岛楚信海平股权投资基金合伙企业（有限合伙）1亿元基金份额。
详细内容请见同日在巨潮资讯网披露的《关于子公司诚志创新参与基金份额认购暨关联交易的公告》。
由于本议案涉及关联交易，关联董事龙大伟、徐志斌、魏俊民、李锐回避投票，由3名非关联董事进行表决。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过关于聘任、解聘公司高级管理人员的议案
为进一步提升公司管理能力，推动公司业务快速发展，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的有关规定，经公司董事长提名、董事会提名委员会审议同意聘任谭斌先生为公司人力资源总监，其任期至第八届董事会任期届满之日止。经公司总裁提名、董事会提名委员会审议同意聘任邹永华先生为公司常务副总裁，左浩先生为公司副总裁，谭斌先生为公司副总裁。上述人员任期至第八届董事会任期届满之日止，薪酬与绩效管理按公司相关管理制度及现行标准执行。
因工作需要，同意免去李庆忠先生的公司常务副总裁职务、免去杨永森先生的公司副总裁、人力资源总监职务，李庆忠先生、杨永森先生继续担任公司控股子公司诚志永华科技有限公司董事职务。
详细内容请参见同日在巨潮资讯网披露的《公司高级管理人员任免公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
以上提案无需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、第八届董事会2024年第二次临时会议决议；
2、第八届董事会提名委员会2024年度第一次会议决议；
3、第八届董事会2024年度第一次独立董事临时会议决议。
特此公告。
成驰股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 22 日
证券代码：证券简称：诚志股份公告编号：2024-021
诚志股份有限公司 子公司概况
南京诚志关于提供履约担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
诚志股份（以下简称“本公司”）全资子公司南京诚志清洁能源有限公司（以下简称“南京诚志”）与塞拉尼斯（南京）化工有限公司于2008年1月签订的一氧化碳供应合同（第二期）将于2024年9月到期。本公司现拟续签该一氧化碳供应合同（新二期），合同期限为10年。为确保合同履行，本公司拟为南京诚志提供履约担保，担保总额不超过人民币1亿元。
2024年3月21日，公司召开第八届董事会2024年度第二次临时会议，审议通过了《关于为子公司南京诚志提供履约担保的议案》，公司董事会授权管理层根据相关法律、法规及规范性文件的监管要求，在董事会决议及授权范围内签署担保协议及办理其他相关事宜。
根据深圳证券交易所股票上市规则、公司章程等相关规定，本次对外担保事项不构成关联交易，无需提交股东大会审议。
上述担保事项相关担保协议尚未签署，一旦相关担保协议签署并实施完毕，公司将及时履行信息披露义务。
二、担保人基本情况
公司名称：南京诚志清洁能源有限公司
成立日期：2003年9月18日
注册资本：10000万元
注册地址：南京市江北新区长鹿街道方水路118号
法人代表：唐伟兵
公司类型：有限责任公司（独资）
经营范围：洁净煤技术产品的生产、销售（在许可证所列范围内生产经营），并提供相关的配套服务；化工产品的生产、销售及相关的售后服务；危险化学品的生产、经营（在许可证所列范围内生产经营）及相关的售后服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：公司持有南京诚志100%股权。
南京诚志最近一年及一期的主要财务信息如下：
单位：万元
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三、本次担保的具体情况
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四、担保协议的主要内容
相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司与相关方协商确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保金额。
五、董事会意见
董事会认为，被担保人南京诚志为公司全资子公司，南京诚志经营状况良好，履约能力良好，本次担保不会给公司带来重大财务风险，担保风险可控。
六、累计对外担保余额及逾期担保金额
截至公告日，公司及控股子公司担保总额为245,889万元（含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的13.93%，公司不存在违规担保及逾期担保情况。
七、备查文件
第八届董事会2024年度第二次临时会议决议。
特此公告。
成驰股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 22 日
证券代码：证券简称：诚志股份公告编号：2024-022
诚志股份关于子公司诚志创新参与基金份额认购暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易概述
1、本次转入的基金份额基本情况
为不断提升盈利能力，加速在半导体领域的布局，诚志股份（以下简称“公司”）全资子公司北京诚志科技创新发展有限公司（以下简称“诚志创新”）拟向青岛楚信海平股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“青岛楚信”或“基金”）认购人民币1亿元的基金份额。
青岛初信为一家合法设立并有效存续的有限合伙企业，基金规模为10亿元人民币，基金管理人为青岛鑫平投资管理有限公司（以下简称“青岛鑫平”），基金主要投资方向为高端显示及半导体领域。
2. 关系
公司间接控股股东青岛海空投资控股有限公司（以下简称“青岛海空投资”）为青岛楚信的有限合伙人，青岛海空投资持有青岛楚信30%的股份，对应青岛楚信出资3亿元。根据深交所上市规则相关规定，本次交易构成关联交易。
3. 审批程序
2024年3月18日，公司召开第八届董事会2024年度第一次独立董事临时会议，审议通过了《关于子公司诚志创新参与基金份额认购暨关联交易的议案》。
2024年3月21日，公司召开第八届董事会2024年度第二次临时会议，审议通过了《关于控股子公司诚志创新参与基金份额认购暨关联交易的议案》，关联董事回避表决。
4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
5、根据深圳证券交易所股票上市规则和公司章程的有关规定，该事项属于公司董事会决策权限，无需提交公司股东大会审议。
二、关联方基本情况
（一）关联方基本情况
公司名称：青岛海控投资控股有限公司（作为基金有限合伙人）
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控制的法人独资企业）
地址：山东省青岛市黄岛区车仑山路388号万信中央广场1号楼2702室
注册资本：人民币1000亿元
法人代表：李才元
统一社会信用代码：
成立日期：2019年4月11日
经营范围：资产管理、股权投资、创业投资、私募基金管理、经济信息咨询（非证券业务）（须在中国证券投资基金业协会登记）（以上范围未经金融监管部门批准不得经营吸收存款、融资性担保、代客理财等金融业务）；其他无需行政审批即可经营的一般经营项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
股权结构：
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（二）青岛海控投资关联方历史沿革及主营业务
青岛海控投资成立于2019年，注册资本10亿元，法定代表人为李才元，主营业务包括资产管理、股权投资、创业投资、私募基金管理、经济信息咨询（非证券业务）（需在中国证券投资基金业协会登记）（以上范围未经金融监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）；及其他无需行政审批的一般经营项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（三）青岛海控投资近一年及一期主要财务数据：
单位：万元
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青岛海控投资不属于失信债务人。
三、投资者基本情况
公司名称：北京诚志科技创新发展有限公司
公司类型：有限责任公司（独资）
注册地址：北京市海淀区清华园清华同方大厦6、7层
法人代表：徐志斌
注册资本：2亿元人民币
成立日期：2022年12月12日
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；创业空间服务；广告设计与代理；广告制作；广告发布；计算机及通讯设备租赁；商标代理；版权代理；教育咨询服务（涉及许可审批的教育培训活动除外）；税务服务；企业管理；企业管理咨询；办公服务；会议及展览服务；物业管理；非住宅房地产租赁；营销策划；信息咨询服务（不含许可经营的信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法独立开展经营活动）（不得经营国家、本市产业政策禁止和限制经营的项目。）
股权结构：
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四、其他合伙人基本情况
1、青岛鑫平投资管理有限公司（作为基金普通合伙人）
公司名称：青岛新平投资管理有限公司
公司类型：其他有限责任公司
地址：山东省青岛市黄岛区崂山路2号索菲亚国际中心902室
注册资本：1.55亿元人民币
法定代表人：徐开宣
统一社会信用代码：
成立日期：2019年9月5日
经营范围：自有资金投资；股权投资管理、股权投资、自有资金创业投资；私募股权基金管理。（须在中国证券投资基金业协会登记） （未经金融监管部门依法批准，不得经营吸收公众存款、融资性担保、代客理财等金融服务） （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：
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青岛新平近一年及一期主要财务数据：
单位：万元
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青岛鑫平于2020年9月30日完成私募基金管理人登记备案手续，登记编号：。
青岛鑫平公司不属于失信债务人。
2、青岛海发实业投资控股有限公司（作为基金有限合伙人）
公司名称：青岛海发工业投资控股有限公司
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控制的法人独资企业）
地址：中国（山东）自由贸易试验区青岛片区前湾保税港区北京路45号东办公楼一楼102室 2023-3408（A）（集中报名）
注册资本：人民币687,736,000元
法定代表人：尹璞
统一社会信用代码：
成立日期：2012年10月26日
经营范围：现代产业投资、运营；国有资源经营、开发投资；实业投资咨询；经政府批准的、国家法律法规未禁止的其他投资、经营活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：
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青岛海发工业投资控股有限公司不属于失信债务人。
3、青岛融信金控投资集团有限公司（作为基金有限合伙人）
公司名称：青岛融信金控投资集团有限公司
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控制的法人独资企业）
地址：山东省青岛市黄岛区长江中路485号国汇金融中心A座11层1113室
注册资本：5亿元人民币
法定代表人：焦国栋
统一社会信用代码：
成立日期：2019年1月15日
经营范围：以自有资金进行投资、受托管理股权投资基金、从事股权投资管理及相关的咨询服务（未经金融监管部门批准，不得经营吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）；新能源技术开发、技术服务；物业管理；货物进出口、技术进出口；批发、零售：金银珠宝、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、金属材料（不含贵金属）、装饰装潢材料、机电设备、铁矿石、煤炭、焦炭、建筑材料；电子商务（法律、法规禁止的，不得经营；应经批准的，未经批准不得经营；法律、法规不需要批准的，可以自行开展经营活动）；经营其他不需要行政审批的一般经营项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：
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青岛融信金控投资集团有限公司不属于失信债务人。
4、青岛创新投资有限公司（作为基金有限合伙人）
公司名称：青岛创新投资有限公司
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控制的法人独资企业）
地址：山东省青岛市崂山区庙岭路15号全球（青岛）创业投资中心2001室
注册资本：10000万元
法定代表人：徐辉
统一社会信用代码：
成立日期：2021年9月22日
经营范围：一般项目：自有资本投资的资产管理服务；自有资本的投资活动；创业投资（限于对非上市公司的投资）；社会经济咨询服务；融资咨询服务；非住宅房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照方可依法独立开展经营活动）
股权结构：
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青岛创新投资有限公司不属于失信债务人。
5、成发集团（青岛）产业资本管理有限公司（作为基金有限合伙人）
公司名称：成发集团（青岛）产业资本管理有限公司
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控制的法人独资企业）
地址：山东省青岛市黄岛区漓江西路1669号2号楼12层
注册资本：3.7亿元人民币
法定代表人：吴磊
统一社会信用代码：
成立日期：2015年6月16日
经营范围：股权投资管理、受托管理股权投资基金、股权投资、以自有资金开展境外投资（未经金融监管部门批准，不得经营吸收存款、融资性担保、代客理财等金融业务）；企业管理咨询服务（国家规定须经批准的项目除外）；经营其他无需行政审批的一般经营项目；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
股权结构：
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成发集团（青岛）产业资本管理有限公司不属于失信债务人。
五、基金基本情况
1、基金基本情况
1、公司名称：青岛楚信海平股权投资基金合伙企业（有限合伙），执行事务合伙人为青岛鑫平，基金管理人为青岛鑫平。
该投资基金主要投资方向为高端显示及半导体领域。
各合伙人认缴出资额情况如下：
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2、认缴资本及出资方式：
公司出资方式：各方以现金认缴出资，诚志创新认缴出资1亿元，为诚志创新自有资本。
3、公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员未参与投资基金的认购；公司其他董事、监事、高级管理人员未在投资基金中担任任何职务。
4、退出机制：通过IPO、并购、股权转让等方式退出。
5、2021年2月9日，本基金按照《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求，向中国证券投资基金业协会完成私募投资基金登记手续，取得《私募投资基金登记证》登记代码：。
6、基金近一年及近一期主要财务数据：
单位：万元
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6、交易的定价策略和定价依据
本次交易价格由交易双方充分协商确定，遵循了公开、公平、公正的原则，价格合理、公允，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，对公司未来发展将产生积极影响。
七、合作协议的主要内容
1、经营范围：一般项目：以私募股权基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（从事经营活动前须向中国证券投资基金业协会完成备案登记）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照可依法独立开展经营活动）。
2、投资方向：基金重点关注【高端显示及半导体领域】。
3、合伙期限：本基金自2020年12月9日起，合伙期限为[8]年。合伙期限届满，经全体合伙人一致同意可以适当延长合伙期限，但原则上不超过10年。本基金成立后前[5]年为投资期限。
4、认缴资本：全体合伙人认缴资本合计10亿元人民币，其中，青岛海控投资控股有限公司作为有限合伙人，认缴资本3亿元人民币，占基金认缴资本总额的30%；青岛海发产业投资控股有限公司作为有限合伙人，认缴资本2.8亿元人民币，占基金认缴资本总额的28%；北京诚志科技创新发展有限公司作为有限合伙人，认缴资本1亿元人民币，占基金认缴资本总额的10%；青岛融信金控投资集团有限公司作为有限合伙人，认缴资本1亿元人民币，占基金认缴资本总额的10%；青岛创新投资有限公司作为有限合伙人，认缴资本1亿元人民币，占基金认缴资本总额的10%；成发集团（青岛）产业资本管理有限公司作为有限合伙人，出资1亿元人民币，占基金认缴总额的10%；青岛鑫平投资管理有限公司作为普通合伙人，出资2000万元人民币，占基金认缴总额的2%。
5、合伙事务执行：本基金的普通合伙人为青岛鑫平投资管理有限公司，普通合伙人为执行事务合伙人；青岛鑫平投资管理有限公司作为基金管理人，提供投资管理和行政事务服务。
6、决策机制：基金设立投资决策委员会，是基金投资项目的投资、退出计划等投资事项的决策机构。投资决策委员会由[5]人组成，包括基金核心人员、普通合伙人/基金管理人指派的3人、青岛海发产业投资控股有限公司和青岛海控投资控股有限公司各指派的1人。委员由普通合伙人/基金管理人提名，报合伙人大会批准。作为引导基金的青岛创新投资有限公司和成发集团（青岛）产业资本管理有限公司有权指派观察员列席投资决策委员会。观察员对违反投资区域和投资原则的投资项目拥有一票否决权。投资决策委员会对审议事项采取一人一票的方式作出决议。除非本协议另有约定，所审议的事项应当经投资决策委员会全体成员【五分之四】以上（含该数目）同意，并经青岛海控委派的投资委员会同意。
7、管理模式及管理费：基金管理人为青岛信平。投资期间管理费为实缴资本的2%/年；退出期间管理费为“实缴资本减去退出项目本金”的2%/年；展期期间不收取管理费。
8.基金会计方法：基金经理应在基金操作期间以及在解散后的十（10）年内根据相关法律和法规来反映该基金的交易项目，因为将财务报表提交给有限合伙人的前提是在五（5）天之前，有限的党派在有限的书面申请中，有限的诉讼在此期间有限有限合作伙伴应提交合法事务的支持材料，并不得使用从基金获得的财务信息来损害基金和基金合作伙伴的利益。
9.投资收入的分配：当基金退出投资项目后，资金的股票回收收入，运营收入和剩余财产应根据每个合作伙伴的付费资本比率进行分配，因为该基金的年收益率超过了绩效奖励奖励奖励奖励的绩效奖励[6]当执行合作伙伴的薪酬中，只有绩效奖励效果。 ，投资者已经收回了所有有钱资本，并获得了付费资本的年收益率[6]简单利息。
权益分配的特定顺序如下：
（1）付费资本的回报：首先，有限合作伙伴尚未收回的付费资本应与付费资本成比例，直到所有有限的合作伙伴都收回了其全部付费资本，直到所有普通伙伴都没有付款。
（2）将利润分配给有限合伙人：利润应按其实际付款资本成比例地分配给有限合伙人，直到每个有限合伙人的实际付费资本的平均年收益率达到绩效费计算基准的[6]。
（3）将利润分配给普通合伙人：利润应按照其实际付款资本成比例地分配给普通合伙人，直到普通合伙人实际付款资本的平均年收益率达到绩效费计算基准的[6]。
（4）基于绩效的薪酬的基准超过基准的超额利润的80％应按照其实际付款资本成比例地支付给所有有限合伙人。
（5）当基金的收益达到基金订购的资本捐款的金额时，将向管理合作伙伴支付基于绩效薪酬的20％的超额回报，以作为绩效奖励，投资者已经收回了所有付费资本捐款，并收回了付费资本销售的年度回报率。
8.有关相关党交易的其他解释
投资基金主要是公平投资，不涉及特定的业务运营，其投资目标主要是金融投资，因此投资基金本身和公司的投资方向之间没有水平竞争。运营管理，其投资目标与公司相同或相似的企业与公司的水平竞争不会构成水平竞争。 Ative文件和公司的协会章程，执行相关的审查程序和信息披露义务，不会损害公司和股东的利益，尤其是中小型股东。
IX的目的。
1.这项投资的目的和影响
创新对青岛的基金份额订阅将帮助公司通过工业基金进行工业布局和战略投资。以及半导体，为公司未来开发的保留高质量项目，并有助于进一步增强公司的全面竞争力，这符合公司的开发策略和所有股东的利益。
该投资使用公司自己的资金，不会影响公司的正常生产和运营活动，并且不会对公司的财务和运营条件产生重大不利影响。
2.这项投资和对策的风险
公司已经为交易结构做出了合理的安排，并完全控制了风险，但投资风险和管理风险具有长期的投资周期的特征。投资回报的风险无法满足期望，甚至失去了对上述风险的回应，该公司将使用科学的投资管理系统敦促基金管理团队以标准化的方式正常运作，进行足够有效的投资前示范，以实现投资目标和交易计划，并避免并预防最大程度的风险。
10.与关联方的累积相关党交易
从今年年初到披露日期，除了这笔交易外，公司和青岛没有其他相关交易。
XI。
该事项已在2024年的第八董事会独立董事会的第一次特别会议上审查和批准，并已由所有独立董事一致。
公司的子公司成本创新的投资和相关的交易，对1亿元基金的股票不断提高 的盈利能力，并加速其在半导体领域中的布局，这与公司的正常运营和开发策略有关。中国证券监管委员会，深圳证券交易所和“公司章程”的法规不会损害公司和其他股东的利益，尤其是中型股东和非股东股东，并且与上市公司和所有股东的利益一致。
我们一致同意将此问题提交该问题在2024年第八届公司董事会的第二次特别会议上进行审议，当董事会对此事投票时，相关董事应放弃投票。
12.可进行检查的文件
1. 2024年第八届董事会第二次非凡会议的决议；
2. 2024年第八董事会独立董事独立董事的第一次特别会议的决议；
3.合伙协议。
特此公告。
Cheng Chi Co.，Ltd.
董事会
2024 年 3 月 22 日
股票代码：股票缩写：成本股票公告号码：2024-023
Cheng Chi Co.，Ltd.
公告有关公司高级管理人员的任命和撤职
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
Co.，Ltd。（以下称为“公司”）于2024年3月21日在2024年举行了第二次非凡的会议，并审查并批准了“有关高级管理人员的高级管理人员的任命和撤职的提议”。
为了进一步增强公司的管理能力并促进公司业务的快速发展，按照“公司法”的相关规定，“深圳证券交易所上市规则”和“公司章程协会”：
在公司主席提名并由董事会提名委员会审查后，公司董事会同意任命Tan bin先生（附件）为公司的人力资源总监。
在公司总裁提名并由董事会提名委员会审查后，公司董事会同意任命三名高级管理人员，其详细信息如下：
1.任命Zou 先生（附带的简历）为公司执行副总裁，并将他从担任副总裁的职位中撤离；
2.任命Zuo Hao先生（附带的简历）为公司的副总裁，并将他从担任总统助理的职位上撤离；
3. Tan Bin先生被任命为公司副总裁，并免除了他担任总统助理的职责。
上述人员任期应在第八董事会到期后结束，其报酬和绩效管理应根据公司的相关管理系统和现有标准执行。
由于工作需求，李·金宗（Li ）先生免除了他担任公司执行副总裁的职位，杨森先生（Yang ）先生担任公司副总裁兼人力资源总监的职位。
截至披露这一公告的日期，李·金宗（Li ）先生没有持有公司的任何股份；公司”和“股东，董事，主管和高级经理在深圳证券交易所的股东，董事，主管和高级经理减少股份的实施规则”。
该公司谨对李·金宗（Li ）先生担任公司执行副总裁任职期间的贡献，并表示衷心的感谢，Yang 先生在担任公司副总裁兼人力资源总监期间的贡献。
特此公告。
Cheng Chi Co.，Ltd.
董事会
2024 年 3 月 22 日
Zou 先生出生于1970年9月，是硕士学位的会计师，目前正在 的经济学和管理学院学习EMBA。董事会，副总裁兼财务总监等。他目前是 Co.，Ltd的执行副总裁兼董事会董事会，他截至目前，他间接地持有该公司的192,156股股份；涉嫌违反法律和法规的监管委员会；他与持有公司股票的5％以上的股东没有关系，他的实际董事，其他董事，主管和公司的高级管理人员符合公司法律要求的任命要求以及其他相关法律，法规和规定。
Hao先生于1979年10月出生，并获得了康涅狄格大学的毕业于神经生物学的学位。 Co.，Ltd.到目前为止，他尚未持有公司的任何股份，并没有受到中国证券监管委员会和其他相关部门的惩罚，并未受到证券交易所的纪律处分。持有公司股份的5％以上的持有人，实际控制者，其他董事，主管和公司的高级管理人员；他符合公司法律要求的任命要求以及其他相关法律，法规和规定。
Tan Bin先生出生于1980年，高级工程师，博士学位，从中国证券监管委员会和其他相关部门的人类股份和其他相关委员会的企业和其他相关委员会裁定，从而，尚未由中国证券监管委员会和其他相关部门裁定，从而毕业于中国证券监管委员会和其他相关部门。相关法律，法规和法规（例如公司法律）的要求。
证券法：证券缩写： Co.，Ltd。公告编号：2024-024
Co.，Ltd。大约2023年
年度股东会议增加临时建议
宣布股东会议的补充通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提醒：
1.股东会议增加了临时提案“有关公司2023年利息分配计划的临时提案”。
2.提案5“有关公司2023年晨间分销计划的提案”和第11条的“临时提案”是该公司的2023年利息分配计划”是互斥的提案。
Co.，Ltd。（以下称为“公司”）在2024年3月13日披露了“中国证券杂志”，“ Times”，“ Times”，“上海证券新闻”和Giant Chao信息网络。
2024年3月20日，该公司的董事会收到了“成本公司的信函，有限公司，2023年股东会议增加了临时提案”，由公司董事会北京 （以下称为“ ”），该公司的提案302 3个股东会议。提案的具体内容如下：为了强调公司的投资价值并进一步增强了投资者的收益感，该公司将以1,215,215,237,535股票的基础向所有股东分配每10股RMB现金奖金。
截至该公告的日期，股东Jin Xin 持有82,240,026份公司的股份，占公司总股本的6.77％，占Jin Xin Xin 的股份。因此，有明确的问题和具体的决议。
除了增加上述临时提案外，股东会议的时间，地点和股票注册日期还将保持不变。
I.会议上的基本信息
1.股东大会：该公司的2023年年度股东大会
2.会议大会：公司董事会；第八董事会的第七届会议审查并批准了“有关公司2023年年度股东大会通知的提案”。
3.本股东会议的召集符合相关的法律法规，例如“公司法”和“协会章程”。
4.会议时间：
在 - 点会议时间：2024年4月2日14：00
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的特定时间是：9：15-9：25，9：30-11：30和13：00-15：00 2024年4月2日。
（2）通过深圳证券交易所进行投票的特定时间是2024年4月2日的9:15至15:00。
5.持有方法：将On -On -On -On -On -On -On -On -On网络投票组合在一起；
（1）公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向所有股东提供网络投票平台的形式。
（2）公司的股东只能在网站投票和在线投票中选择一种投票方式。
（3）通过账户持有人，例如合格的海外机构投资者（QFII），客户信用交易担保证券帐户，证券财务公司的转让和集成担保证券，同意购买特殊证券帐户等，应通过互联网投票系统进行投票，而不是通过交易系统进行投票。
受托人应根据客户委员会（实际持有人）填写委托股份的数量，并填写与每个提案的每个投票意见相对应的股份。
6.会议的股权注册日期：2024年3月26日
7.出勤：
（1）公司的董事，主管和高级经理；
（2）公司雇用的律师；
（3）在2024年3月26日下午收到市场时，该公司的股东在中国证券注册和和解有限公司的深圳分支机构注册时，或其委托代理商（请参阅股东代理商的附件），股东的代理商不必是公司的股东。
8.会议地点：B街17楼B，B块B，B街区，科学技术园，北京
ii。
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特别说明：
1.在这次年度股东会议上有一个相互排他性的提案，因此未建立一般建议。
2.公司的独立董事将在本年度股东会议上进行描述。
3.上述提案8和9是特殊决议，必须通过股东会议股东（包括股东代理）拥有的有效投票权的三分之二以上。
4.上述提案1-10已得到第八董事会的第七届会议和第八届监督委员会的第七届会议。会议。
3.会议注册的措施
1.合法人股东的注册：合法人股东的法律代表必须持有股东帐户卡，带有公司官方印章的商业许可证，法定代表证书和我的身份证注册程序，也必须持有法律授权的授权律师和与会人员的身份证；
2.个人股东注册：个人股东必须持有其身份证，股东帐户卡和股东代金券的注册程序；
3.注册时间：2024年3月28日和2024年3月29日，上午9:00上午11:00，下午1：00，下午1:00，其他地方可以用信件或传真方法注册；
4.注册地点：江西北昌经济和技术发展区 No. 299 科学技术园（）大楼建筑物9 - Co.，Ltd.有限公司；
5.预防措施：参加 - 站点会议的股东和股东应将与会会议的股东和代理商的会议交给会议，宣布参加会议的股东和代理商数量。