股票代码：股票简称：文峰 股票代码：临2020-028
公司董事会及全体董事保证本公告的内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的责任。
文峰世界连锁发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第二十一次会议通知于2020年9月7日通过微信、电话等方式发送至全体董事，会议于2020年9月10日以通讯方式召开，会议应出席董事9人，实到董事9人，公司监事、高级管理人员出席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经全体董事审议及表决，会议通过如下议案：
1、审议通过了《关于选举董事会及提名董事候选人的议案》；
公司第五届董事会任期将于2020年9月21日届满。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名贾云波、闵振宇、王悦、孙伊宁、黄明轩、张毅军为公司第六届董事会非独立董事候选人，提名周重庆、闫军、刘思培为独立董事候选人。具体情况如下：
（1）提名贾云波先生为公司第六届董事会董事候选人；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（2）提名闵振宇先生为公司第六届董事会董事候选人；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（3）提名王悦先生为公司第六届董事会董事候选人；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（4）提名孙伊宁先生为公司第六届董事会董事候选人；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（5）提名黄明轩先生为公司第六届董事会董事候选人；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（6）提名张毅军先生为公司第六届董事会董事候选人；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（7）提名周重庆先生为公司第六届董事会独立董事候选人；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（8）提名严军先生为公司第六届董事会独立董事候选人；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（9）提名刘思培先生为公司第六届董事会独立董事候选人；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
经公司董事会提名委员会资格审查，上述董事候选人均符合相关法律法规的要求，具备担任公司董事的资格。独立董事候选人同意担任公司第六届董事会独立董事候选人。三名独立董事候选人与公司及控股股东不存在关联关系，具备法律法规规定的独立性。
独立董事的任职资格及独立性须提交上海证券交易所审核，对于上海证券交易所提出异议的独立董事候选人，董事会不再将其作为独立董事候选人提交股东大会表决。
本议案尚需提交股东大会审议，以累积投票方式表决。
第六届董事会董事任期自股东大会批准之日起三年。
公司对第五届董事会各位董事在任期间为公司发展作出的贡献表示诚挚的感谢！
2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》。
公司定于2020年9月28日下午2：30分在公司会议室以现场与网络投票相结合的方式召开2020年第一次临时股东大会，并以累积投票制方式审议如下议案：
1、关于选举新一届董事会成员及董事的议案；
2、关于公司监事会换届选举及选举监事的议案。
详细内容请参见公司同日在上交所网站披露的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》（临2020-030），授权公司董事会办公室负责办理召开2020年第一次临时股东大会的具体事宜。
特别公告。
文峰世界连锁发展有限公司董事会
2020 年 9 月 11 日
附录：
第六届董事会董事候选人简历
贾云波先生，中国国籍，1983年4月出生，硕士。曾任北京正润创业投资有限公司投资经理、副总经理，深圳市祥润创业投资合伙企业副总经理，江苏文峰集团有限公司副总裁。现任江苏文峰集团有限公司董事、南通文峰置业有限公司董事、江苏文峰投资发展有限公司董事长、上海诚天贸易有限公司执行董事、北京风云投资管理有限公司执行董事、文峰天下连锁发展有限公司董事、总经理。
闵振宇先生，中国国籍，1982年10月出生，硕士研究生学历。曾任江苏省梁丰高级中学团委书记、张家港市人民政府办公室副科长、张家港市大新镇党委委员、张家港市人民政府办公室副主任、张家港市委办公室、政策研究室主任。现任江苏文峰集团有限公司副总裁、南通文峰置业有限公司董事长、江苏大森资产经营有限公司董事长、张家港市清和置业有限公司董事。
王越先生，中国国籍，1964年3月出生，本科学历，讲师职称。中共党员。曾任南通师范学院（现南通大学）教师，南通市外事办、南通市旅游局干部，江苏文峰集团有限公司企业发展部经理，文峰天下连锁发展有限公司党委书记、董事、副总经理、董事会秘书。现任南通新有飞酒店有限公司董事，湖南文峰矿业有限公司董事长，兰山文峰石材有限公司董事长，文峰天下连锁发展有限公司党委书记、董事、副总经理。
孙逸宁先生，中国国籍，1966年4月出生，大专学历。曾任南通宾馆有限公司保卫部经理，南通文峰大世界总经理助理、副总经理，南通文峰城市广场购物中心有限公司总经理，江苏文峰集团有限公司事务管理部经理。现任文峰大世界连锁发展有限公司董事、纪委书记、副总经理，南通新有飞酒店有限公司董事。
黄明轩先生，中国国籍，1980年1月出生，硕士。曾就职于南京夏普电子有限公司、LG等离子（南京）有限公司、西门子数控（南京）有限公司、联想（上海）电子科技有限公司、乐视移动智能信息技术（北京）有限公司、江苏文峰汽车连锁发展有限公司，现任文峰天地连锁发展有限公司财务总监。
张毅军先生，中国国籍，1958年8月出生，大专学历，副研究馆员。历任南通瓷厂厂长办公室秘书、主任，南通文峰宾馆总经理办公室主任，江苏文峰集团有限公司办公室主任。2003年6月至2016年10月任江苏文峰集团有限公司总裁办公室主任、党委办公室主任。2016年11月至2018年12月任江苏文峰集团有限公司党委委员、党委办公室主任、总裁办公室主任。2019年1月至今任江苏文峰集团有限公司党委委员、党委办公室主任。
周重庆先生，中国国籍，1959年2月出生，本科学历，高级会计师。曾任南通工业控股集团副董事长、副总经理、党委委员。2019年4月退休。2019年7月至今任文峰天下连锁发展股份有限公司独立董事。
闫军先生，中国国籍，1982年11月出生，毕业于复旦大学世界经济系，获学士学位，中国注册会计师。2004年至2015年任普华永道中天会计师事务所审计部高级经理；2015年至2019年任上海新工企业管理咨询有限公司合伙人；2016年至2020年8月任上海新工投资管理有限公司总经理；2017年9月至今任文峰天下连锁发展股份有限公司独立董事；2019年至今任江苏神通阀门股份有限公司独立董事； 2020年至今任上海君誉企业管理咨询有限公司执行董事、上海海和药物研发股份有限公司独立董事。
刘思培先生，中国国籍，1982年2月出生，博士研究生。现为江苏大学副教授、硕士生导师，江苏中建汇律师事务所兼职律师。2017年9月至今任文峰天下连锁发展股份有限公司独立董事。
股票代码：股票简称：文峰 股票代码：临2020-029
文峰天下连锁发展有限公司
第五届监事会第十五次会议决议公告
公司及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
文峰世界连锁发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会议通知于2020年9月7日发给全体监事。会议于2020年9月10日以通讯方式召开。公司三名监事均出席会议，公司董事会秘书列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。姚海林先生为本次监事会会议主席。
鉴于公司第五届监事会任期将于2020年9月21日届满，与会监事认真审议并表决通过了《关于监事会选举及提名监事候选人的议案》：
1、提名杨建华先生为公司第六届监事会候选人；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、提名唐平先生为公司第六届监事会候选人；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
此议案尚需提交股东大会审议。
第六届监事会监事的任期自股东大会批准之日起为三年。
特别公告。
文峰天下连锁发展股份有限公司监事会
第六届监事会候选人简历
杨建华先生，中国国籍，1961年11月出生，大学学历。曾任南通文峰汽车服务贸易有限公司董事长、南通文峰置业有限公司董事长、文峰世界连锁发展有限公司董事、江苏文峰集团有限公司董事、副总裁。现任江苏文峰集团有限公司副总裁。
唐平先生，中国国籍，1980年5月出生，本科学历。曾任金创集团有限公司财务部副部长、江苏沃德机电集团有限公司资本运营部部长、江苏长峰集团财务总监。现任南通文峰置业有限公司财务总监、江苏文峰集团有限公司财务总监等职务。2019年3月至今任文峰沃德连锁发展有限公司监事。
证券代码： 证券简称：文峰股份 公告编号：2020-030
文峰天下连锁发展有限公司
关于召开2020年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告的内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2020年9月28日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、会议基本情况
（一）股东大会类型和次数
2020年第一次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的投票方式。
（四）现场会议召开日期、时间和地点
地点：南通市青年中路59号公司会议室
（五）网络投票制度、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
至 2020 年 9 月 28 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台投票时间为股东大会召开当天的交易时间段，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台投票时间为股东大会召开当天的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户及沪港通投资者投票程序
融资融券业务、转融通业务、约定购回业务相关账户及沪港通投资者的投票，按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关规定执行。
（七）股东投票权的公开征集
没有任何
二、会议审议事项
本次股东大会审议的议案及表决类型
注：因需要累计投票统计，提案1.00、提案2.00均为《关于董事会换届及董事选举的提案》。
1. 各提案披露的时间及媒体
以上议案已经公司第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十五次会议审议通过，详见2020年9月11日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。
2、特别决议：无。
3、建议对中小投资者分开计票：1.00、2.00
4、关联股东回避表决的议案：无。
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。
三、股东大会表决情况
（一）通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的公司股东，既可以登录交易系统投票平台（通过指定证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：）进行投票。首次登录互联网投票平台投票的投资者需完成股东身份认证，具体操作请参见互联网投票平台网站上的提示。
（二）通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的股东，拥有多个股东账户的，可以使用任何一个持有该公司股票的股东账户参与网络投票。 投票后，视为所有股东账户下同一类别普通股或同一种类优先股均投了相同表决权。
（3）股东所投的票数超过其所拥有的投票数，或者在差额选举中，所投的票数超过应选人数的，其对该提案的表决无效。
（四）通过现场、本所网络投票平台或者其他方式对同一表决权出现重复投票的，以最先投票的结果为准。
（五）所有提案须经股东大会表决通过后方可提交。
（六）董事、独立董事、监事选举采用累积投票制，具体表决办法见附件二
四、会议出席者
（一）在股权登记日收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东大会（具体情况见下表），并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，代理人无须是本公司股东。
（二）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议报名方式
凡符合出席资格的股东或代理人，均须于会议开始前30分钟，持股东账户卡、授权委托书（明确授权范围）、本人身份证（或工作证）到场注册出席会议。
六、其他事项
1. 会议联系方式
通讯地址：江苏省南通市青年中路59号文峰股份董事会办公室
电话：--9609 传真：0513-
联系人：程敏
2、股东大会会期半天，与会人员食宿、交通费用自理。
附件1：委托书
附件2：董事、独立董事、监事选举采用累积投票制表决方式
报告文件
文峰股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议
附件1：
授权书
文峰天下连锁发展有限公司：
现授权先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年9月28日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
客户持有的普通股股数：
客户持有优先股股数：
客户股东账户号码：
注：提案1.00、提案2.00均为《关于董事会换届及董事选举的提案》。
委托人签名（加盖公章）： 受托人签名：
受托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托日期：年月日
注：委托人在委托书中应选择“同意”、“反对”或“弃权”其中一项并打“√”。如委托人未在本委托书中作出具体指示，则受托人有权按照自己的意愿进行表决。
附件2：董事、独立董事、监事选举采用累积投票制表决方式
1、股东大会选举董事候选人、独立董事候选人、监事会候选人，应当以提案组为单位，投资者对每个提案组中的每个候选人进行投票。
2、申报股份数即代表投票数。对于每个提案组，股东所持每股股份的总投票数等于该提案组要选举的董事或监事人数。例如，某股东持有某上市公司100股股份，股东大会要选举10名董事，董事候选人有12名，则该股东在董事会选举提案组中拥有1000票。
3、股东应在每个议案组所获的票数限制内进行投票。股东可按自己的意愿投票，可将票数投给某一候选人，或以任意组合方式投给不同候选人。投票结束后，将每个议案的票数累计计算。
4.示例：
某上市公司召开股东大会，采用累积投票制改选董事会、监事会，应选举董事5名，董事候选人6名；应选举独立董事2名，独立董事候选人3名；应选举监事2名，监事候选人3名。表决事项如下：
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司股票100股，按照累积投票制计算，其对议案4.00《关于选举董事的议案》有500票表决权，对议案5.00《关于选举独立董事的议案》有200票表决权，对议案6.00《关于选举监事的议案》有200票表决权。
投资者可以对提案 4.00 进行任意投票，最多可投 500 票。他/她可以将全部 500 票投给一位候选人，也可以以任意组合的方式分配给任何候选人。