21世纪经济报道记者林依依广州报道，近年来，电商平台宣传现金返利的现象屡见不鲜，与此相关的诈骗也频频出现。
近日，21财经客户端【爆料】收到消息称，在电商平台“恩多多”购买的近千元商品既不发货也不退款。记者在调查采访中发现，还有不少用户在该平台上数万元的寄售款无法提取。该平台声称，消费者通过“消费-批发-寄售-提现”四个步骤即可实现消费全额返现。但该人士透露，目前不少平台用户的账户余额并未成功提现，目前无法获得平台用户的自发统计数据。可提取的账户总金额达到500万元以上。该平台也已连续多日运行异常。
记者以用户身份致电恩多多客服，对方表示，“待发货的货物还在清点中，稍后统一发货；平台系统19日起将进行升级，正常运营”时间尚未确定。”截至发稿，记者多次致电该公司法定代表人但未能接通。
多位互联网金融合规领域的行业律师告诉记者，根据目前掌握的材料，该平台或涉嫌组织、领导传销、非法吸收公众存款、集资诈骗等罪名，但最终是否构成上述犯罪或者哪些犯罪行为还有待观察。看警方调查后查出的具体情况，根据多方信息做出判断。
伪装成“消费返利”的新骗局？
记者综合采访获悉，“恩多多”是一个网络购物平台。消费者登录平台后，首先进入专属区域进行消费。消费后可凭优惠券进入批发区。例如，消费满1000元后，即可领取200元的批发优惠券作为“入场费”，进入批发区购买价值2400元左右的折扣产品。
那么用户如何通过批发“赚钱”呢？爆料人杨晨告诉记者，该平台推出的模式是“小批量、高销售”，即他购买的2400元产品是打折产品，但在借助平台代销后平台上，该产品将以原价出现在专属专区。杨晨表示，折扣一般在56折左右。以此计算，价值2400元的批发商品，托运价格为4285元。寄售成功后，本次销售额的80%（3428元）将作为收入返还给用户。钱包，可以提取现金。
根据这个规则，返现最关键的一步就是“寄售”。产品批发后没有成功发货怎么办？对此，不少用户表示，的相关工作人员曾声称平台拥有数千名消费者，可以保证代销成功，但实际上并没有相关规定。 “现在我才发现这批货是假的”，“这批货（很可能）是虚拟的东西。”
杨辰称，经熟人介绍，他加入了恩多多客户微信群，并于11月15日在专属专区消费了999元。但杨辰至今尚未收到货，也没有显示任何物流信息。他回忆，从11月18日开始，平台用户逐渐发现货物没有发货，平台也运行异常。
用户秋山表示，他在7月下旬使用，截图显示其账户内的寄售款（收到的寄售金额）为54011.2元，但“10月无法提现”；用户吴海提供的截图显示，寄售保证金总额为10433.6元，无法提取。
21世纪经济报道记者11月25日对恩多多平台进行了实际测试，登录时平台显示“请扫描推广者二维码首次登录”。举报人分享二维码后，记者得以成功进入平台。但当后续购买完成并付款时，页面一直显示支付密码不成功，购买失败。记者尝试联系该平台在线客服，但页面显示“暂未开通客服”。在该平台的批发超市版块，页面显示“每周六限时特卖”，但周六不照常销售。
12月7日，Ndodo发布了关于消费金额退款的公告。公告称，公司将根据实际情况分阶段、分批进行回报。 12月13日，杨晨收到恩多多退款947.05元。
是否涉及传销？
杨辰提供的截图显示，“恩多多徐州队②群禁互加”微信群里有296人。他说，这个团体的成员都是“被彼此吸引到一起的，而且彼此并不认识”。他说，群里的苗“属于群里的顶尖人物，吸引人加入，赚了很多钱”。
此外，秋山提供的一份“会员晋升”信息显示，平台会员分为客官、学徒、店员、会计、掌柜五个级别。不同等级对应不同比例的奖金和利润。该文件的签署人为 运营部门。
（秋山表示，凡是在平台上消费的人都成为会员，不需要额外缴纳会员费。文件中“其他不变”是指与之前的损益表一致。）
北京重光（重庆）律师事务所执行主任曹阳律师向21世纪经济报道记者表示，这种“相互拉扯”的现象可能涉嫌组织、领导传销。本罪具体是指组织、带领人推销商品、提供服务等，以经营活动为名，要求参与者通过缴纳费用或者购买商品、服务的方式取得会员资格，并按照一定的顺序组织成等级制度。直接或者间接以开发人员数量作为报酬或者回扣的依据，诱导或者胁迫参与者继续开发。他人参与诈骗财产、扰乱经济社会秩序的传销行为。
对于上图中的利润分成，曹阳律师认为，恩多多目前只是列出了利润分成的条件，但并不直接代表通过发展下线来逐步提成，不足以确定它是一个传销计划。他向记者强调，“非法吸收公众存款罪与传销罪的区别在于，非吸是打着高回报的幌子吸引资金，借新还旧；后者是通过发展下线来获得报酬，通过不断发展下线来避免崩溃。”
他进一步介绍，该犯罪有三大特点：一是会员级别不同，一般为三级以上。如果级别在三级以下，人数超过30人，仍可能涉嫌犯罪。 ;第二;直接或间接以开发人员数量作为报酬或返利的依据；第三，产品销售只是名义上的，没有真正的盈利模式。
曹阳律师提醒，对于恩多多平台，需要确定以下基本事实：注册是否需要缴纳会员费；是否存在不同级别的开发，开发下线后能否获得佣金；公司是否具有正常盈利的可能性；公司是否有固定的承诺回报；公司收集的资金的去向通常需要法证审计才能确定。
而平台用户进行拉客行为是否需要承担相应的法律责任？曹阳律师表示，如果案件最终认定为非法吸收公众存款罪，“如果平台传播者是投资者、购买者，原则上不以犯罪论处；如果是公司员工” ，就会涉嫌犯罪，但会有主犯和从犯之分。” “如果案件最终认定为组织、领导传销罪，只会追究组织者、领导者的刑事责任，而不会追究一般参与者的刑事责任。”
齐·迪·恩多多
启信宝数据显示，恩多多旗下公司为上海恩惠网络科技有限公司，成立于2020年6月28日，注册地址为上海市闵行区中春路988号11号楼2楼。今年7月9日，其软件著作权“恩多多电商平台系统”已在日本注册并获批。公司还设有分公司“上海恩惠网络科技有限公司沉阳分公司”。值得注意的是，该公司的经营范围于2021年8月4日发生变更，原有的寄售业务现已取消。
恩辉科技股东由三人组成，分别为公司执行董事、大股东姚某，持股51%；王先生持股29%；严监事持股20%。其中，姚某担任法定代表人的公司共计6家。除恩惠科技外，其他五家公司分别为上海日增月农业发展有限公司、上海百味神健康科技有限公司（显示已注销）、上海恩庆健康科技有限公司（以下简称“恩庆”）、长沙新雅达电子商务有限公司（如图所示已注销）和沉阳市于洪区鹏鑫生活用品经销处（如图所示已注销），前三者均成立于2020年至2021年。图显示，恩惠、恩庆同属恩惠网络集团，注册资本总额为1500万元，该集团唯一成员为姚某。
根据目前掌握的材料，曹阳律师告诉记者，“目前，如果（恩多多平台）向用户承诺高额回报，则涉嫌非法吸收公众存款。如果未来有证据证明实际控制人具有非法占有目的，将升级为集资诈骗罪；如果恩多多平台不承诺高额回报，但其商业模式是发展线下，并以线下消费金额作为报酬依据，则涉嫌组织、领导传销。”
世辉律师事务所合伙人王新锐向21世纪经济报道记者指出，对于平台上的“分享小费，做生意赚奖励钱”、“分享赚钱”等口号， ”，“平台的宣传内容可能涉及虚假广告，平台的宣传也可能违反反不正当竞争法，构成虚假宣传。”
目前，用户徐欢已向上海市青浦分局徐泾派出所报案。记者试图致电派出所了解情况，但对方表示不会回复。
消费者该如何辨别平台的合法性？
近年来，电商平台宣传消费返利的现象屡见不鲜，相关诈骗也频频出现。
记者以“消费返现”为关键词搜索中国裁判文书网，发现与此相关的刑事案件83起，民事案件118起，行政案件2起，一定程度上反映了此类平台的风险。 “尾款+跑路”也是涉案企业惯用的套路。
面对这样的网站，普通消费者应该如何识别平台的合法性呢？