39岁的陈从来没有想到小钻石会导致他被监禁。如果您诚实地做生意，您仍然可以看着您的孩子成长并享受家庭幸福...
最近，千座省的温州市检察官对陈穆（Chen Mou）和其他人的钻石走私案提起诉讼，其案件价值超过2亿元。
认真的商人发现“商机”
1982年，陈出生于千江的杨吉亚的一个普通家庭。从小就开始，他一直很漂亮，有能力。作为成年人，为了赚更多的钱，陈来到温州，成为珠宝维修大师的学徒。
很快，勤奋和勤奋的陈建立了自己的业务，并创办了珠宝维修业务。该商店位于温州市中心。在过去的几年中，它在温州的珠宝行业中已变得非常著名。经过多年的辛勤工作，陈逐渐积累了一些财富，结婚并育有孩子，并过着令人羡慕的生活。
2015年左右，通过钻石贸易市场的中介，陈知道，钻石的批量进口必须经过法律和正式程序。在中国指定的唯一法律渠道是上海钻石交易所（中国钻石贸易中心），税收和费用为4％。但是，如果您通过走私水旅客进入该国，则只需支付约1％的福利费即可。
陈计算说，自从他的妻子生下了第二个孩子以来，家庭费用日益增加。走私钻石可以降低成本并增加利润。此外，他的运气不会那么糟糕，所以很容易发生。
这样，为了获得高利润，陈和其他人开始通过将钻石走私到该国，并将其出售以在中获利。
钻石走私每年赚取数百万美元
Chen和其他人首先与中间人和组成了一个微信团体，以方便接触和订购；然后，通过国际钻石交易平台获得了钻石信息，以比较钻石的价格和质量；然后，他们寻找买家通过微信集团或朋友圈子接受订单。这些货物将由海外供应商运送，走私者将通过人类的肉或运输走私钻石；最后，通过快车送货将它们邮寄到，以收到钻石的付款。
经过调查后，发现自2017年以来，在外国钻石网站的业务代表中，刘仅将多达669个快速交货时间发送给了陈。
同时，为了逃避海关监管，水客户在走私钻石方面也有“多样性”。他们利用小尺寸且易于携带的优势。有些用钞票和香烟盒包裹，有些则用鞋底和内衣包裹。皮带上甚至还有钻石...
陈（Chen）和其他人收到的“商品”基本上是切成的裸钻石，所有钻石都带有GIA证书和证书上的相应证书代码辐射代码，以证明它们是真正的钻石。他们进一步处理这些走私的钻石，然后将其出售给公众以获利。
钻石通过走私。从2017年2月到2020年8月，Chen和其他人的入站走私了9,400多个钻石，价值超过2亿元，逃税超过3,700万元。
遵循线索找出“走私家庭”
2020年9月1日，在“国家剑2020”的统一部署下，海关总部，海关，海关，上海，温州，陶若is，和其他地方进行的海关特殊行动，进行了同步行动。经过数据分析和随访调查，我们逐渐掌握了钻石走私链，涵盖了海外采购，关税和国内销售。在逮捕了深圳的走私团伙之后，它遵循了线索，并在温州找到了陈和其他当地钻石所有者。
在同一天，温州海关反行驶分支机构提起诉讼后，它逮捕了陈和其他人，并搜查了他们的商业场所。当场总共抓住了100多套钻石和证书以及几个钻石戒指。在这一点上，Chen和其他人通过走私钻石赚钱的“梦想”彻底崩溃了。
经过温州海关反偷偷摸摸分支机构的要求，温州市政采购方尽快介入了该案，指导调查机构及时收集证据，固定的电子证据，并全面地在陈恩和其他人之间以及其他人之间以及其他人之间的联系信息中提取了信息。深圳舒克帮派和上级和下属，并将证据链改进了稳固的基础，以逮捕和起诉该案。
负责此案的检察官Ye 发现，这是一种“家庭式”走私犯罪。一些工人清楚地说，陈负责他的钻石购买和销售中的所有事项。他的兄弟和堂兄负责分别与钻石的购买和销售联系。他的子作为财务官，向外国钻石网站的商业代表支付商品和成本，并准备成本销售帐户。他们还雇用亲戚下达采购订单，接送订单和其他文件，以与帮派联系以进行走私事务。作为股东，陈，他的兄弟和表弟，所有股东将在年底支付股息，而其他团伙成员的固定工资为每月几千人民币。
积极退还被盗的钱来追回损失，并努力宽大
为了鼓励陈认罪和接受惩罚，检察官在处理此案时做出了很多努力。检察官解释了法律后，陈对他的行为造成的税收损失有深刻的了解，并对他对家人造成的伤害表示遗憾。
据了解，陈和其他人从走私钻石中获得的非法收益已被用于日常生活费用，但四名嫌疑人表示愿意尽最大努力恢复国家损失，以他们的名义积极处理该财产，以返回被盗的商品，并努力宽大。处理。最后，陈和其他四个在审查和起诉阶段中撤回了近600万元的所有非法收入，并签署了一封认罪并接受检察官的惩罚信。