表面上，孙某经营合法生意，暗地里却与“上层家族”合作，让国外“买家”代购雪茄邮寄。他利用大量国内“收件人”的身份，冒领货物。清关后，包裹竟然被孙接走了……
近日，这起由甘肃省公安厅督办、兰州市公安局安宁分局主办的非法雪茄经营案件进入审查起诉阶段。
一年多来，兰州安宁警方奔赴全国多地，抓获犯罪嫌疑人24名，捣毁了遍布全国十多个省市的非法雪茄经营销售网络，查获走私雪茄15000余支。涉案资金总额达1.2亿元。
与国外“买家”合作单独购买并邮寄
2022年2月23日，兰州市公安局安宁分局接到辖区烟草专卖局发来的案件线索：在与辖区邮政管理部门联合检查中，发现一包裹快递公司的配送站可能含有非法烟草制品。
随即，安宁分局立即组织警方配合核查，发现包裹内装有某国外知名品牌雪茄，价值6000余元。通过对快递配送站内的包裹进行排查，共查获另外4件类似包裹，内装雪茄，总价值约3万元。
2022年3月，安宁分局和兰州海关缉私局查明，涉案雪茄未办理外贸商品进口通关手续，属于走私货物。
经对涉案所有包裹进行研究分析，确定来源地为四川省成都市。兰州案涉案包裹发出的同一时期，还有多件重量相似的包裹从同一地址或相关地址发往全国各地。
初步估计，仅成都一地的案件案值就达数千万元，一起非法销售烟草制品的大案已初具规模。安宁分公司迅速成立“2·23”工作组开展工作。
2022年7月，专案组在省公安厅食品药品和环境犯罪侦查总队的指导协调下，在市局相关单位的全力支持下，历时三个多月，核实涉案雪茄来自西欧某国，并作为限量版商品运往全国各地。该表格已合法入关，并由收件人领取后再次投递。集中在成都，最后重新包装成与兰州涉案调查的包裹类似的包裹。
2022年10月，专案组在兰州海关缉私局协助下，顺藤摸瓜，挖出了在北京开设报关代理机构的孙某。
经调查发现，孙某表面经营合法生意，暗地里却配合其“上层家族”向海外“买家”采购雪茄进行邮寄。海关缉私部门对限制进境的外贸商品实施管理。清关后，包裹实际被孙某揽收，并运送至“尚佳”指定地点。
重新拆解、包装及国内多级分销
2022年12月，随着案件侦查的深入，专案组“挖出了”“尚甲”的真实身份：家住北京的王某。
经查，2021年以来，王某联系境外人员通过快递方式收运走私雪茄，并通过网上“点对点”联系进行预售、收款。女友田负责各种账户管理和跨境快递跟踪，并与负责清关的孙联系。根据王先生提供的收货信息和数量，跨境快件清关收货后，将组件组合起来进行二次派送。
第二次发货后，成都的陈某、刘某将收到的雪茄重新包装，转销至四川、甘肃、云南等省份。
在此过程中，来自各省、市、区的10余名“代理人”参与多级、分级涨价，形成了较为完整的违法利益链条。一个组织严密的非法经营烟草制品的犯罪网络被清楚地呈现给工作组。前。
24名犯罪嫌疑人全部落网
2023年3月，安宁分局“2·23”专案组指挥部下令统一收网，一举抓获王某、田某、孙某等13名犯罪嫌疑人，缴获一批走私雪茄价值约300万元。
经过对犯罪嫌疑人账户和资金流向的仔细排查，专案组发现了主要犯罪嫌疑人王某、田某、孙某利用一条向福建省厦门市走私雪茄运输的“干线”。物流、报关、发货、业务配送方式一模一样。 。
专案组马不停蹄，奔赴广东抓捕。
4月下旬，潜伏在福建、广东等地的主要犯罪嫌疑人徐某、罗某及其手下“特工”等11人被抓获归案。
经核查涉案资金和库存雪茄，广东涉案总金额也超过数千万元。
至此，一个以“物流收集走私、财产分割管理、双线主导销售、全国多层次配送”的非法经营烟草制品的犯罪团伙已被捣毁。 24名犯罪嫌疑人已全部落网。法律制裁正在等待着他们。