近日，奉贤市公安局刑侦支队成功破获一起涉案金额超2000万元的企业融资诈骗案。犯罪嫌疑人通过编造自身实力和成功融资案例，骗取企业信任，然后以各种名义收取费用，最终导致企业蒙受损失。造成重大经济损失。
2022年11月中旬，奉贤区四团镇一家公司负责人孟女士通过介绍认识了叶某，叶某自称有融资渠道。叶某介绍了所谓的融资投资人代表葛某斌和葛某军。他们声称背后的融资公司有国有背景。股东包括李嘉诚旗下长江企业集团子公司和中华创业投资有限公司香港子公司，资金实力雄厚。经过多次讨论，孟女士与葛某斌、葛某军达成3亿元融资意向，首期资金5000万元。
然而，当孟女士询问合同签订、融资事宜时，葛某军、葛某斌以预付定金、尽职调查费等名义要求孟女士支付巨额费用，并要求孟女士以预付定金、尽职调查费等名义参加各种活动。一个借口。相关费用由女士承担。支付880万余元后，2023年12月，叶某、葛某军、葛某斌等人失去联系。 2024年1月11日，孟女士向奉贤县公安局报案。
刑侦支队迅速介入调查，发现葛某军、葛某斌所在的金融公司没有实际经营和纳税记录，所谓国企背景和股东身份纯属虚构。被骗资金流向丁某、韩某等人的个人账户。 3月29日，丁某、韩某被抓获。经审讯，二人供述，实际控制人为任某，其女友王某担任法定代表人，丁某、韩某担任公司高管，协助向受害公司收取费用。
经侦查，王某、任某分别于8月28日、9月5日在杭州、南京被抓获。任某交代其与女友王某虚假开设金融服务公司，并指使丁某、韩某、葛某等人通过诈骗手段骗取被害人信任。虚构融资成功案例，并组织路演、尽职调查等手段诈骗受害公司。尽职调查费和融资贷款预付总额超过2000万元。在王某、丁某、韩某的协助下，赃款被查获并藏匿。
据任某交代，警方在其藏匿处查获用赃款购买的金条、手表等奢侈品30余件和现金360万元。目前，任某、王某已被刑事拘留，丁某、韩某已被采取刑事强制措施，叶某、葛军、葛斌已被网上追捕，案件正在进一步侦办中。