证券代码： 证券简称： 艾力西 公告编号： 临2020-063
深圳市伊莉丝服饰有限公司
第三届董事会第三十四次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。
1、董事会会议的召开
深圳市爱丽丝服饰有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十四次会议于2020年12月16日下午14时30分在泰然四路29号天安数码召开广东省深圳市福田区 会议在城市创新科技广场A座19楼1号会议室以现场投票方式召开。会议通知及相关材料于2020年12月4日以书面、电子邮件、电话等方式发出。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由公司董事长夏国新先生主持，公司监事、高级管理人员出席。本次会议的召集、召开程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议合法、有效。
2、董事会会议审议情况
（一）会议逐项审议通过了《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1、同意提名夏国新先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。并提交公司股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，通过。
2、同意提名胡咏梅女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。并提交公司股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，通过。
3、同意提名刘书祥先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算股东。并提交公司股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，通过。
4、同意提名黄国伟先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起。并提交公司股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
独立董事对本议案发表了独立意见。详情请参见公司同日在上交所网站披露的相关报告。
（二）会议逐项审议通过了《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》
1、同意提名周晓雄先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。并提交公司股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，通过。
2、同意提名刘慕华先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。并提交公司股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，通过。
3、同意提名杨金春先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。并提交公司股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
独立董事对本议案发表了独立意见。详情请参见公司同日在上交所网站披露的相关报告。
（三）会议审议通过了《关于聘任2020年度审计机构的议案》
同意聘请荣诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构，审计费用为110万元。并提交公司股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
独立董事提前批准了该议案并发表了独立意见。详情请参见公司同日在上交所网站披露的相关报告。
（四）会议审议通过了《关于提议召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司定于2021年1月6日（星期三）召开2021年第一次临时股东大会。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，通过。
详情请参见公司同日在上交所网站披露的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2020-067）。
（五）会议审议通过了《关于提高上市公司规范运作水平的自查报告》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，通过。
特此公告。
深圳市爱丽丝服饰有限公司董事会
2020 年 12 月 17 日
证券代码： 证券简称： 艾力西 公告编号： 临2020-064
深圳市伊莉丝服饰有限公司
第三届监事会第二十八次会议决议公告
公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带责任。
1、监事会会议的召开
深圳市爱丽丝服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十八次会议于2020年12月16日上午10时30分在深圳市泰然四路29号天安数码召开。广东省深圳市福田区 会议在城市创新科技广场A座19楼1号会议室以现场投票方式召开。会议通知及相关材料于2020年12月4日以书面、电子邮件、电话方式发出。本次会议应到监事3名，实到监事3名。公司监事会主席欧伯连先生主持会议，董事会秘书出席会议。本次会议的召集、召开程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。
2、监事会会议审议情况
（1）会议逐项审议通过了《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。
1、同意提名欧伯连先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。并提交公司股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，通过。
2、同意提名丁天鹏先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。并提交公司股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，通过。
（二）会议审议通过了《关于聘任2020年度审计机构的议案》
经审核，监事会认为荣成会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“荣成会计师事务所”）具备为公司提供审计服务的资格、经验和能力，能够满足公司2017年审计工作的需要。 2020年，公司聘请2020年度审计机构的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情况。故同意聘请荣成会计师事务所作为公司2020年度审计机构。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，通过。
特此公告。
深圳市爱丽丝服饰有限公司监事会
2020 年 12 月 17 日
证券代码： 证券简称： 艾力西 公告编号： 临2020-065
深圳市伊莉丝服饰有限公司
关于董事会、监事会换届选举的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。
1、董事会换届选举
深圳市爱丽丝服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月16日召开第三届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于提名公司非独立董事候选人的议案》。 《公司第四届董事会关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》。
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，公司拟根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，进行董事会换届选举。上市公司治理、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》。经公司董事会提名委员会审议，董事会审议表决，同意提名夏国新先生、胡咏梅女士、刘淑香先生、黄国伟先生为非董事。审议通过了公司第四届董事会独立董事候选人，并提名周晓雄先生、刘慕华先生、杨锦春先生为公司第四届非独立董事候选人。下一届董事会独立董事候选人（各候选人简历见本公告附件），任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。
三名独立董事候选人与公司不存在关联关系，具备法律法规规定的独立性。公司已向上海证券交易所提交了独立董事候选人的相关材料，上海证券交易所对独立董事候选人的资格审核无异议。
2、监事会换届选举
公司于2020年12月16日召开第三届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。
鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，交易所及《公司章程》规定，公司拟进行监事会换届选举。经公司监事会审议表决，同意提名欧伯连先生、丁天鹏先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（各候选人简历见本公告附件）。其任期为三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。
上述董事、监事候选人不存在《公司法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止担任上市公司董事、监事的情况，也没有受过中国证监会等有关部门的处罚或处罚。证券交易所。处罚不属于失信被执行人。
上述董事、监事候选人将提交公司2021年第一次临时股东大会审议选举。股东大会选举产生的四名非独立董事和三名独立董事共同组成公司第四届董事会。股东大会选举产生的两名非职工代表监事与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同工作。组建公司第四届监事会。
特此公告。
深圳市伊莉丝服饰有限公司
2020 年 12 月 17 日
附件：应聘者简历
1、第四届董事会非独立董事候选人简历
1、夏国新，男，1968年出生，中国国籍，持有香港居民身份证和冈比亚共和国永久居留权。天津纺织工学院产品设计学士学位，服装硕士学位，中欧国际工商学院EMBA，清华大学五道口金融学院金融EMBA。 1996年起担任深圳市格丽丝服装设计有限公司（公司控股股东深圳市格丽丝投资管理有限公司前身）董事长。 1999年创办深圳市格丽丝服饰实业有限公司（公司前身）。现任公司董事长、总经理，上海百秋网络科技有限公司董事，深圳市格丽丝投资管理有限公司执行董事，兼任中国服装设计师协会副会长、中国服装设计师协会副会长、中国流行色协会、中国服装设计师协会会员。深圳市服装设计师协会副主席、会长，北京服装学院顾问教授，深圳大学艺术学院顾问教授，天津工业大学客座教授，深圳市政协委员。
2、胡咏梅，女，1970年出生，中国国籍，持有香港居民身份证和冈比亚共和国永久居留权，天津纺织工学院针织专业学士学位。曾就职于深圳市安丽芳制衣实业有限公司，1999年加入公司，现任公司董事，深圳市爱丽丝投资管理有限公司监事。
3、刘书祥，男，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，东北财经大学EMBA。曾任深圳市繁茂塑料制品有限公司财务经理、坤丝化妆品（深圳）有限公司财务经理、早村制衣（深圳）有限公司财务总监、天极电气（深圳）有限公司财务经理。2005年加入公司，现任公司董事、副总经理、财务总监，深圳市罗利尔贸易有限公司董事长。深圳市国诺实业有限公司总经理、深圳市前海林投资管理有限公司监事、上海白秋网络科技有限公司董事
4、黄国伟，男，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，深圳大学MBA，经济师。曾任深圳能源集团有限公司董事会办公室副总经理，现任公司董事、副总经理、董事会秘书。
2、第四届董事会独立董事候选人简历
1、周晓雄，男，1961年出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学EMBA。曾任广东证券公司营业部副经理，中国银行深圳分行秘书部副科长、分行管理处处长、资金托管处处长，中国银行深圳分行副总经理。中国深圳国际信托公司、中山证券有限公司总经理、摩根大通期货有限公司董事长。现任公司独立董事、上海大陆实业发展有限公司董事.，摩根大通证券董事现任博尔顿（中国）有限公司独立董事，中国博尔顿集团股份有限公司独立董事，申万达电子股份有限公司董事，上海文通投资咨询有限公司执行董事，上海文通投资咨询有限公司执行董事文顿投资有限公司、珠海大陆基金管理有限公司董事长、文文医疗用品股份有限公司独立董事、广东聚众源实业股份有限公司监事、珠海益百国际酒类交易中心有限公司监事., 有限公司董事、广州南沙金融控股集团有限公司董事
2、刘慕华，男，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中南财经政法大学会计学博士。曾任中国投资银行深圳分行、中国光大银行深圳分行会计师。现任公司独立董事、深圳大学经济学院教授、会计系主任。兼任深圳市会计学会副会长、深圳市审计学会副会长、深圳市会计协会副会长、深圳市燃气集团股份有限公司独立董事、深圳市昌亮独立董事现任佛山市水务环保科技有限公司独立董事、前海兴邦融资租赁有限公司独立董事、摩根大通证券（中国）有限公司独立董事、佛山水务环保股份有限公司独立董事。
3、杨金春，男，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，天津工业大学工学博士。曾任中国纺织服装联合会检测中心副主任、中国纺织信息中心部主任、中国服装协会秘书长。现任公司独立董事，中国服装协会常务副会长，兼任北京正德联源投资管理有限公司经理、执行董事，全国服装标准化技术委员会（SAC/TC219）主任委员现任中国纺织服装联合会社会责任办公室副主任。现任中国服装智能制造技术创新战略联盟办公室主任、ISO TC133服装标准化技术委员会主任委员。
3、第四届监事会非职工代表监事候选人简历
1、欧伯连，男，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾就职于湖南益鑫泰亚麻服装实业有限公司，2000年加入公司，现任公司供应链管理中心主任、公司监事会主席、深圳市墨子服饰设计有限公司董事。深圳市罗丽尔贸易有限公司监事、深圳市前海可然服饰设计有限公司董事、深圳市厚宇时装有限公司执行董事
2、丁天鹏，男，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。曾任深圳市雅皮服饰推广有限公司业务经理、深圳市世族服饰有限公司总经理。2004年加入公司，现任公司制服业务部总监、公司监事、英诺时尚（深圳）服饰有限公司监事、薇薇安滩时尚（深圳）有限公司监事
证券代码： 证券简称： 艾力西 公告编号： 临2020-066
深圳市伊莉丝服饰有限公司
关于聘请2020年度审计机构的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。
重要内容提醒：
●拟聘请的会计师事务所名称：荣成会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“荣成会计师事务所”）
● 原会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健事务所”）
1、拟聘任会计师事务所基本情况
（一）机构信息
一、基本信息
荣诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来。最初成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，注册地址为北京市西城区府。城门外大街22号外经大厦1号楼901-22至901-26室具有特大型国有企业审计资质。是国内最早获准从事证券业务的会计师事务所之一，长期从事证券业务。
分行信息：
融诚会计师事务所深圳分所由华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所更名而来。成立于2017年12月8日，注册地址为深圳市福田区福田街道福华一路123号。国寿大厦1505、1506室的从业人员拥有多年的证券服务经验。
2、人员信息
截至2019年12月31日，荣成商行共有员工3,051人。其中合伙人106人，其中首席合伙人肖厚发；注册会计师860人，比上年净增375人；公司现有从事证券服务人员2800余人，其中注册会计师770余人，从事证券服务业务。
3、业务规模
截至2019年12月31日，荣成商行净资产为15,336.8万元； 2019年实现营业收入105,772.1万元。承接了210家上市公司2019年年报审计业务，费用合计25310.66万元，平均资产价值约97.61亿元；客户主要集中在制造业（包括但不限于汽车及零部件制造、化学原料及化工产品、电气机械及器材、通讯及其他电子设备、专用设备、有色金属冶炼及压延加工业） 、服装、家具、食品饮料）和矿产资源、建筑和工程房地产、软件和信息技术、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业、文化体育和娱乐、金融证券等行业。
4、投资者保护能力
荣成商行已购买职业责任保险，累计责任限额5亿元；建立了较为完善的质量控制体系，成立以来未受到任何刑事处罚或行政处罚，具有较强的投资者保护能力。
5. 独立性和完整性记录
荣成会计师事务所不存在违反中国注册会计师职业道德规范的独立性要求。最近三年，荣成律师事务所没有受到刑事处罚、行政处罚、行政监察措施或自律监督措施。
（二）项目成员信息
1、人员信息
项目合作伙伴：欧昌贤，中国注册会计师，曾为三一重工、山东航空、木林森等多家企业提供服务。一直从事证券服务业务，无兼职工作。
质量控制复核人员：谭代明，中国注册会计师，2003年开始从事审计业务，2009年进入质量控制部从事项目质量控制复核工作。拥有15年证券服务业务经验，曾担任安纳达、顺络电子等多家上市公司的质控审核工作，无兼职。
本期签约会计师：王彦斌，中国注册会计师，曾为顺络电子、奋达科技等多家公司提供服务，一直从事证券服务业务，无兼职。
2、上述相关人员的独立性和诚信记录
上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德规范》独立性要求的情况，三年内未受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监察措施或者自律监察措施。
（三）审计费用
目前2020年度财务审计及内控审计费用为110万元。
2、原会计师事务所情况说明
（一）原任会计师事务所基本情况
1、公司名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
2、企业类型：特殊普通合伙
3、成立日期：2011年7月18日
4、注册地址：浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼
5、执行合伙人：胡绍贤
六、资质：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健事务所”）具有财政部、中国证监会颁发的《会计师事务所证券期货相关业务许可证》。
7、连续服务年限：天健事务所已连续两年为公司提供财务审计服务，签约会计师张云鹤、谢军已连续两年为公司提供财务审计服务。
（二）本次聘请会计师事务所的具体原因
因公司原审计机构天健会计师事务所的聘任期限已满，根据公司实际情况，经公司董事会审计委员会认真核实，公司拟聘请荣成会计师事务所作为公司审计机构。 2020年财务审计机构和内部控制审计机构。
（三）本次聘请的会计师事务所沟通情况
公司已就聘请2020年度审计机构相关事宜与天健事务所进行了提前沟通，天健事务所已知晓该事项且无异议。
天健事务所在执业过程中能够坚持独立审计的原则和立场，勤勉尽责，公正、独立地发表审计意见，客观、公正、准确地反映公司财务报表和内部控制情况，切实履行义务审计机构的。责任，从专业角度维护公司和股东的合法权益。
三、本次聘请会计师事务所的程序
（一）董事会审计委员会的审议意见
公司董事会审计委员会对荣成律师事务所进行了预审审查，充分了解荣成律师事务所的专业能力、投资者保护能力、独立性和诚信度，认为荣成律师事务所具有良好的专业资格和履行职责的能力。根据公司实际情况，董事会审计委员会同意聘请荣成事务所作为公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构，并将该事项提交公司董事会审议。
（二）独立董事事前认可及独立意见
1、独立董事事前认可意见：
荣成会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“荣成事务所”）具有证券、期货等相关业务执业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司2020年度审计工作需要。聘任2020年度审计机构符合公司业务发展和整体审计需要，也符合相关法律法规的规定。不存在损害公司及股东利益的情况。因此同意聘请荣成事务所作为公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。
2、独立董事的独立意见：
荣成事务所具有从事证券、期货相关业务的资质，能够为公司提供真实、公正的审计服务，满足公司2020年度审计工作需要。公司聘任2020年度审计机构的审核及表决程序正在审议中。遵守相关的法律，法规和“协会章程”的规定。此事不会损害公司和所有股东的利益。因此，我们同意在2020年聘请公司作为公司的金融审计机构和内部控制审计机构，并同意将该提案提交公司的股东会议。
（3）董事会审查和投票
该公司于2020年12月16日举行了第三届董事会和第三任监事会第28届会议的会议。他们审查并批准了“分别雇用2020年的审计机构的提案”，并同意该公司的公司招聘公司是该公司2020年的金融审计机构和内部控制审计机构。
（4）任命2020年的审计机构仍需要提交公司的股东会议进行审查，并将在公司股东会议的审查和批准之日起生效。
特此公告。
深圳市爱丽丝服饰有限公司董事会
2020 年 12 月 17 日
证券守则：证券缩写：公告编号：LIN 2020-067
深圳Elise Co.，Ltd。
关于在2021年举行第一次会议
股东大会的非凡股东大会通知
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。
重要内容提醒：
●股东会议的日期：2021年1月6日
●本股东大会采用的在线投票系统：中国证券存放和清算有限公司在线投票系统
1。召集会议的基本信息
（1）股东会议的类型和会议
2021年股东的第一次非凡股东大会
（2）股东股东大会的召集人：董事会
（3）投票方法：本股东会议上通过的投票方法是现场投票和在线投票的结合。
（4）现场会议的日期，时间和地点
会议的日期和时间：2021年1月6日14:30
地点：会议室1号，19楼，建筑物A， City and Plaza，第29号，第29号，第4条公路，五道，五道，深圳市，五个省
（5）在线投票系统，开始和结束日期和投票时间。
在线投票系统：中国证券存放和清算有限公司在线投票系统
在线投票开始和结束于2021年1月5日
直到2021年1月6日
投票时间为：2021年1月5日至2021年1月6日15:00
（6）保证金融资和证券贷款，再融资，同意回购业务帐户和上海港股票的投票程序
涉及与保证金融资和证券贷款，再融资业务，商定回购业务以及上海港股票连接投资者有关的账户的投票应按照“上市股票交易所上市公司的在线投票的实施规则”实施和其他相关法规。
（7）涉及公众征集股东投票权
没有任何
2。在会议上要考虑的事情
在本股东会议和投票股东的类型中要考虑的建议
■
1。披露每个提案的时间和媒体
提案1、2和4已在2020年12月16日举行的公司第三董事会第34届会议上进行了审查和批准，并已获得公司第三届董事会第三届会议批准。 2020年12月16日。在监督委员会的第28届会议上进行了审查和批准。有关详细信息，请参阅2020年12月17日在上海证券交易所网站上披露的相关公告。
2。特殊决议：无
3。针对中小型投资者单独计数投票的建议：提案1、2和4
4。涉及相关股东避免投票的建议：无
相关股东的名称应避免投票：无
5。涉及优先股东参与投票的建议：无
3。在股东大会上投票时要注意的事情
（1）如果股东投票的选举票数超过了其拥有的选举票数，或者股东投票的票数超过了选举的候选人数量，则股东投票的选举票数将被视为无效的选票。
（2）如果相同的投票权通过现场，在线投票平台或其他方法反复投票，则首次投票的结果将占上风。
（3）股东必须对所有建议进行投票，然后才能提交。
（4）使用累积投票系统选举董事，独立董事和主管的投票方法，有关详细信息，请参见附录2。
（5）该公司采用了中国证券存放和清算有限公司的在线投票系统（以下称为“中国清算”）。这次会议采用了一种投票方法，将现场投票和在线投票结合在一起。可贸易股份的股东可以通过中国清算股东会议在线投票。该系统对相关建议进行投票。在线投票事务如下：
1。持有人会议的在线投票的开始和结束时间是2021年1月5日至2021年1月6日下午15:00，2021年1月6日下午15:00。要求参与在线投票他们在上述时间内的投票。
2。在处理在线投票业务之前，投资者必须尽可能提前激活相关证券帐户的中国解决网络服务功能。激活网络服务功能的方法如下：
步骤1：访问中国和解网站（URL与上述相同），在右上角单击“注册”，填写您的姓名，ID号，上海证券交易所帐号，移动电话号码和其他信息，以及设置网络用户名和网络服务密码；成功提交和注册后，投资者填写的手机号码将获得8位数字验证号；
步骤2：通过证券公司的自助式交易平台（例如交易软件，电话佣金交易系统等）购买证券，请在证券交易时间内输入证券法规（称为“宗瓜身份验证”），购买价格（密码激活）是1.00元），委托数量（SMS收到的8位验证号），并提交要约指令；
步骤3：在同一天激活网络服务密码后，投资者可以使用证券帐号/网络用户名和注册期间填写或设置的密码来登录中国和解在线投票系统，并可以使用相同的内容”深圳证券交易所“作为深圳证券交易所帐户登录到中国清算网络投票系统的帐户。可以在线链接的“一个代码通行证”帐户下的上海证券交易所帐户和其他证券帐户，并且可以激活所有证券帐户的网络服务功能。
3。除了通过上述方法激活网络服务功能外，投资者还可以选择向其托管证券公司的商业部门提交相关身份文件，并申请通过统一的帐户平台激活中国和解网络服务功能；或选择首先在中国和解网站上注册。然后将相关的身份文件带到证券公司销售部门和其他在线选择的机构，以申请身份认证并激活网络服务功能。仅持有上海证券交易所帐户的投资者只能通过上面提到的后两种方法激活网络服务功能。有关详细信息，请登录到中国和解网站（），单击“股东的投资者服务区域内投票，会议企业处理业务处理”，以查询或致电热线以了解更多信息。
4。相同的投票权只能选择现场，在线投票或其他方法之一。如果反复投票支持同一投票权，则首次投票的结果将占上风。
4。会议的参与者
（1）在中国证券存款和清算有限公司上海分支机构注册的公司股东。在股票注册日市场结束后，有权参加股东的股东大会（请参阅下表的表格详细信息），并可能会以书面形式委托代理参加会议投票。代理商不必是公司的股东。
■
（2）公司的董事，主管和高级经理。
（3）公司雇用的律师。
（4）其他人员
5。会议注册方法
为了确保本股东大会的平稳召集并减少会议前的注册时间，股东和股东代表参加了本股东大会的现场会议，需要提前注册和确认。
1。注册时间：2021年1月5日，9：30-11：30 AM，14：00-16：00 PM
2。注册地点：美国证券法律部，A塔，A塔，A塔，创新技术广场， Cyber City，第29号，第29号，第29号，第4条公路，五台路，五道，深圳市，广东省深圳市。
3.注册方法：打算参加本次会议的股东或股东代理人应在上述时间和地点进行现场注册，或通过电子邮件通过以下文件进行注册：
我。自然人股东：原始身份证和原始股票帐户卡；
二.自然人股东的授权代理：代理的原始身份证，自然人股东的ID卡的副本，原始授权书和本金的原始股票帐户卡；
三.合法人员股东的法定代表：原始身份证，合法人员股东的业务许可（带有官方印章的副本），法定代表的原始身份证书和原始股票帐户卡；
四.合法人员股东的授权代理：代理商的原始ID卡，合法人员股东的业务许可（印有官方印章的影印本），授权书（由法律代表签署并用官方印章签署）和原始股票帐户卡片。
注意：所有原始文档都需要副本。如果您通过电子邮件注册，请提供必要的联系人和联系人信息，并在注册之前通过电话确认公司。
六、其他事项
1。参与者负责本地会议的自己的食物，住宿和运输费用。
2。根据相关法规，公司的股东会议不发放礼物。
3.联系地址：证券法律部，19楼，建筑物A，创新技术广场，蒂亚南网络城市，第29号，第29号，第4条公路，五台路，五道，深圳市，广东省深圳市。
4。邮政编码：
5。会议联系人：Xu
6。电话： -
7。电子邮件：
特此公告。
深圳市爱丽丝服饰有限公司董事会
2020 年 12 月 17 日
附件1：授权书
附录2：使用累积投票系统的选举董事，独立董事和主管的投票方法的描述
附件1：授权书
授权书
深圳Elise Co.，Ltd。：
我在此授权（女士）先生代表该单位（或我本人）在2021年1月6日举行的2021年股东大会上，并代表您行使投票权。
客户持有的普通股数量：
客户股东帐号：
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校长的签名（盖章）：受托人的签名：
受托人的ID号：受托人的ID号：
佣金日期：年度日
评论：
客户应选择“同意”，“异议”或“禁止”授权书和tick“√”的意图之一。如果客户没有在此授权书中提供具体说明，则受托人有权遵循自己的意愿。投票。
附录2：使用累积投票系统的选举董事，独立董事和主管的投票方法的描述
1。在股东股东大会上，将候选人选举，候选人选举和候选人选举为主管委员会的选举。投资者应为每个提案组下的每个候选人投票。
2。宣布的股票数量代表选举票数。对于每个提案组，股东持有的每股份额应具有与提案小组中选出的董事或主管人数相等的总数。如果股东持有一家上市公司的100股，并且应在股东股东大会上选出10名董事，并且有12名董事候选人，那么股东有1,000票对董事会选举申请集团有1,000票。
3.股东应在每个提案小组的选举投票人数的范围内投票。股东可以根据自己的意愿进行投票。他们可以将投票集中在某个候选人上，或者以任何组合对不同的候选人进行投票。投票结束后，每项动议的投票将累计计算。
4。示例：
一家上市公司召集了股东大会，以使用累积投票制度重新选择董事会和监事会。有5名董事要当选和6名董事候选人； 2名将当选的独立董事和3名独立董事候选人；和2名当选的主管。 ，有三名主管候选人。受到投票的事项如下：
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投资者在股票注册日期结束时持有公司的100股。使用累积投票制度，他或她拥有500个投票权，其中有500个投票权4.00“董事选举”和动议5.00“在独立董事的选举中”，“董事的提议”具有200票投票权，并提出了6.00的建议，并提出了6.00的建议。当选主管“拥有200个投票权。
由于他希望以500票的限制，投资者可以对动议4.00进行投票。他或她可以将他或她的500票集中在某个候选人上，或者他或她可以将其选票分散给任何组合的候选人。
如表所示：
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