电信诈骗手段多种多样，陷入利益陷阱的不只是受害人，还有一伙所谓的“取款人”。这伙人明知钱的来源不合法，却依然各行其是地“洗钱”。然而，就在“洗钱”嫌疑人兴高采烈地准备取款时，却被白沟新城公安分局友谊路派出所民警一举抓获。
近日，白沟新城公安局反诈骗中心接到公安部线索，李某的银行卡涉嫌电信诈骗，立即送交友谊路派出所调查核实。经调查，办案民警联系到李某，劝其主动说明情况，争取从轻处理。在沟通中，李某表示自己在不知情的情况下收受了这笔钱，并承诺不会直接或间接参与电信网络诈骗活动，但这些举动都只是李某逃避打击的伎俩。不久后，在公安机关深入打击电信诈骗犯罪时，李某明知是诈骗赃款，为谋取自己的不法利益，连续两次帮助诈骗团伙转移赃款。就在李某得意洋洋之时，办案民警一举将其抓获。经审讯，李某对其涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得的行为供认不讳。
目前，李某已被白沟新城公安局依法刑事拘留，案件仍在进一步侦查中。
据了解，电信网络诈骗犯罪嫌疑人采用冒充国家机关人员、网络刷单、网络借贷、网络虚假交易等诈骗手段，让受害人将钱款转入特定银行卡，再将涉案资金迅速转移，从涉案银行卡逐张转入下级，将资金分散，完成“洗钱”过程。随着公安机关大力推进“剪卡”行动，“洗钱”手段也随之改变。在收到涉案资金后，由专人迅速将涉案一级银行卡提现，再转入其他银行卡。